Перелік заборонених країн
Юрисдикції, у справах яких ми не діятимемо згідно з нашими санкційними та ризик-політиками.
Оновлено: September 2026
1. Мета
Corpus Legal не діє в інтересах клієнтів або щодо діяльності, пов’язаних із юрисдикціями, до яких застосовано всеохопні міжнародні санкції або які іншим чином заборонені нашими політиками управління ризиками. Ця сторінка пояснює наш підхід до обмежених юрисдикцій.
2. Обмеження на підставі санкцій
Ми перевіряємо всіх клієнтів і пов’язаних осіб за санкційними режимами Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Сполученого Королівства (OFSI) та Сполучених Штатів (OFAC) і не діятимемо там, де це порушувало б такі режими.
3. Заборонені юрисдикції
Як правило, ми не приймаємо роботу, пов’язану з юрисдикціями чи територіями, до яких застосовано всеохопні санкції, а саме:
- Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея)
- Іран
- Сирія
- Куба
- Росія та Білорусь
- Тимчасово окуповані території України (Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей)
4. Юрисдикції високого ризику
Щодо юрисдикцій, визначених FATF як високоризикові або такі, що перебувають під посиленим моніторингом, ми застосовуємо поглиблену перевірку і можемо відмовитися діяти в кожному конкретному випадку.
5. Оновлення
Санкції та класифікації ризику часто змінюються. Цей перелік є лише орієнтовним, регулярно переглядається, і чинні офіційні санкційні списки завжди мають переважну силу.
Цей документ надано як загальну інформацію; він може час від часу оновлюватися.