Відкриття рахунків
Стати банкабельними — правильні корпоративні та платіжні рахунки, відкриті чисто й побудовані так, щоб пройти комплаєнс.
Оберіть свій профіль
У кожної галузі свої провайдери, документи та підводні камені. Оберіть свою, щоб побачити, як саме відбувається відкриття — провайдери, строки, на що дивиться комплаєнс і які документи підготувати.
Не знаєте, який профіль ваш? Розкажіть про свій бізнес — ми підкажемо правильний шлях протягом одного робочого дня.
Як відбувається відкриття
Як це працює
- Аналіз профілю — юрисдикція, галузь, потоки та рівень ризику.
- Підбір провайдерів — шортлист банків та EMI, які справді беруть на онбординг ваш профіль.
- Попереднє зондування щодо схвалення ще до подання будь-якої заявки.
- Пакет документів, підготовлений так, як цього очікують комплаєнс-команди.
- Подана заявка; опрацьовані питання та співбесіди щодо KYC / KYB.
- Схвалення, активація та підтримка на перших транзакціях.
Що потрібно від вас
- Корпоративні документи & схема власності
- Опис бізнесу & сайт
- Підтвердження джерела походження коштів / статків
- Очікувані потоки — обсяги, валюти, контрагенти
- Ключові договори або ліцензії, якщо застосовно
Що ви отримуєте
- Робочий рахунок, підібраний під ваш ризик-профіль
- Мультивалютні IBAN & платіжна інфраструктура
- Багаторазове комплаєнс-досьє для майбутніх відкриттів
- Постійна підтримка, коли банк ставить запитання
Готовність банків та EMI працювати з певними профілями змінюється з часом. Ми підтверджуємо актуальні вимоги й реалістичні варіанти саме для вашого профілю до подання будь-якої заяви.
Ми допомагаємо компаніям та їхнім власникам відкривати рахунки, яких реально потребує сучасний бізнес — корпоративні банківські рахунки, рахунки в EMI (установах електронних грошей) та платіжних інституціях, а також мерчант-рахунки й мультивалютні рішення — підбираючи кожного провайдера під юрисдикцію, галузь і ризик-профіль клієнта, щоб не витрачати заявки на установи, які ніколи не візьмуть його на онбординг.
Ми готуємо повний онбординг-пакет — корпоративні документи, підтвердження структури власності та джерела походження коштів, описи бізнесу, складені так, як цього очікують комплаєнс-команди — і ведемо процес KYC/KYB від початку до кінця, включно з високоризиковими секторами на кшталт гемблінгу, крипти та платежів, де саме продуманий підхід відрізняє схвалення від відмови.