Відкриття рахунків
Холдингові компанії
Банки насторожено ставляться до “порожніх” пасивних структур — рахунок холдингу схвалюють за substance (економічною присутністю) і метою. Ми документуємо структуру групи, походження дивідендних потоків і причину існування рахунку та розміщуємо холдинги в банках, яким комфортно вести їх у довгостроковій перспективі.
ПровайдериПриватні та корпоративні банки
Типові строки3–8 тижнів
ПокриттяДивіденди, внески капіталу та казначейство
Профіль ризикуСередній — залежить від substance
Як ми вас розміщуємо
- Складаємо схему групи — дочірні компанії, власність і шляхи руху дивідендів.
- Підтверджуємо substance: директори, ухвалення рішень і місце створення вартості.
- Формуємо шортлист банків з апетитом до холдингових структур у ваших юрисдикціях.
- Готуємо документи щодо джерела дивідендів і джерела статків.
- Подаємо заявку, відповідаємо на питання щодо структури та активуємо рахунок.
На що дивляться провайдери
- Чітка та повна схема групи
- Реальна економічна присутність за структурою
- Документально підтверджене походження дивідендів і капіталу
- Аудійована звітність в операційних компаніях
- Довгострокове банківське обґрунтування
Документи для підготовки
- Корпоративні документи по всьому ланцюгу
- Схема структури групи
- Фінансова звітність дочірніх компаній
- Ідентифікація UBO та досьє щодо джерела статків
- Опис дивідендних та фінансових потоків
Провайдери, строки та вимоги є орієнтовними й змінюються залежно від політики банків. Ми підтверджуємо реалістичні варіанти саме для вашого профілю до подання будь-якої заяви.
З чого починають
Готові стати «банківськими»?
Розкажіть про свій бізнес — ми окреслимо реалістичні варіанти рахунків протягом одного робочого дня.
- Відповідь протягом робочого дня
- Перша консультація 30 хвилин
- Конфіденційно, без зобов’язань