Галузь

Crypto та Web3: MiCA, VARA, банки, що працюють із криптою, і структура під токен

Біржі й обмінники, кастодіани, Web3-проєкти з токеном, OTC-деск. Ми обираємо між авторизацією CASP у ЄС, VARA в Дубаї та іншими режимами, будуємо структуру, де токен і операційна компанія не тягнуть одне одного вниз, і знаходимо банк, який не закриє рахунок через слово «crypto».

Обговорити задачу Послуги для галузі

Що ми робили в цій галузі

Задачі, з якими до нас приходили

Литва · Польща · 2025

Перехід обмінника з реєстрації VASP на авторизацію CASP за MiCA

Обмінник працював за литовською реєстрацією VASP і мав до кінця перехідного періоду отримати CASP. Оцінили вимоги до капіталу, governance і політик, обрали подачу в Польщі з урахуванням строків регулятора, підготували пакет. Авторизацію отримано до закриття перехідного періоду, клієнти в ЄС збережені.

ОАЕ · BVI · 2024

Структура під токен: емітент, фонд розвитку і операційна компанія

Web3-проєкт планував випуск utility-токена і продаж частини фонду інвесторам. Розвели ролі: емітент на BVI, компанія з ліцензією VARA в Дубаї для операцій, окрема компанія для розробки. Написали token sale terms і SAFT, провели перевірку на ознаки цінного паперу в ключових юрисдикціях. Продаж закрився без претензій регуляторів.

Швейцарія · Естонія · 2026

Рахунок для OTC-деску після відмови трьох банків

OTC-деск з естонською реєстрацією не міг відкрити рахунок для фіатних розрахунків. Переписали опис бізнесу, схему походження коштів і процедуру перевірки контрагентів, підібрали швейцарський банк, що обслуговує криптокомпанії. Рахунок відкрито, ліміти підвищено через три місяці роботи.

Послуги для галузі