KYC / AML Compliance Statement
Corpus Law Firm застосовує процедури «знай свого клієнта» та протидії відмиванню коштів до кожного клієнта і кожної справи. Ця заява пояснює, що ми перевіряємо, навіщо і що просимо від вас.
Оновлено: November 2026
Навіщо це
Як надавач юридичних послуг, послуг з реєстрації компаній та відкриття рахунків ми є суб’єктом первинного фінансового моніторингу за законодавством юрисдикцій, де працюємо, а банки, реєстри та регулятори, з якими маємо справу, очікують від нас того ж стандарту. Перевірка захищає клієнтів так само, як і нас: файл, який ми перевірили, проходить банк швидше, ніж неперевірений.
Що перевіряємо
Особу. Для фізичних осіб: чинний паспорт або ID-картку і підтвердження адреси проживання не старше трьох місяців. Для компаній: витяг з реєстру, установчі документи, реєстр директорів і акціонерів та ідентифікацію кожної особи, яка володіє або контролює 25% і більше або іншим чином здійснює контроль.
Мету відносин. Чим займається бізнес, де його клієнти та контрагенти, очікувані обсяги і платіжні потоки. Для ліцензійних справ і відкриття рахунків також просимо бізнес-план і політики, які побачить регулятор або банк.
Джерело коштів і джерело статків. Звідки гроші на операцію і як сформовано статки клієнта загалом. Просимо документи, що підтверджують обидва: договори, банківські виписки, податкові декларації, договори купівлі-продажу, документи про спадщину чи дарування — залежно від ситуації.
Скринінг
Перевіряємо кожного клієнта, бенефіціара та директора за санкційними списками (ООН, ЄС, Британія, OFAC США, Україна), списками політично значущих осіб і негативними згадками в медіа до початку роботи і періодично під час доручення. Збіг не припиняє відносини автоматично, але переводить файл у посилену перевірку з рішенням керівника фірми.
Посилена перевірка
Застосовуємо посилені заходи, коли клієнт, бізнес або юрисдикція несуть підвищений ризик: політично значущі особи, галузі підвищеного ризику (гемблінг, криптоактиви, платежі, нутра, adult), складні ланцюги власності, юрисдикції з нашого обмеженого переліку або незвичні транзакції. Посилені заходи означають більше документів, незалежну верифікацію, а подекуди — відеодзвінок з бенефіціаром.
Поточний моніторинг
Ми підтримуємо інформацію про клієнта актуальною. Про зміни власників, директорів, бізнес-моделі чи країни діяльності потрібно повідомляти нам; ми оновлюємо перевірку принаймні раз на рік для активних клієнтів і щоразу, коли настає тригерна подія.
Звітування та заборона повідомляти
Коли цього вимагає закон, ми повідомляємо про підозрілу діяльність компетентному підрозділу фінансової розвідки. Нам заборонено інформувати клієнта про таке повідомлення. Ми можемо відмовити або призупинити доручення без пояснення причин, якщо продовження суперечило б цим обов’язкам.
Зберігання записів
Записи перевірки зберігаються п’ять років після завершення відносин відповідно до вимог закону, як описано в нашому Повідомленні про обробку персональних даних.
Навчання та відповідальність
Усі, хто працює зі справами клієнтів, навчені цим процедурам. Відповідальність за дотримання несе керівник фірми, який затверджує кожного нового клієнта і кожне рішення про посилену перевірку.
Цей документ надано як загальну інформацію; він може час від часу оновлюватися.