Client Acceptance Policy

Оновлено: November 2026

Для кого працюємо

Ми працюємо для фаундерів, операторів, інвесторів і компаній у технологіях, фінансах, геймінгу та суміжних галузях, а також для приватних клієнтів із транскордонними справами. Беремо справу, якщо вона належить до наших практик, у нас є ресурс зробити її належно, перевірку за нашою Заявою про KYC / AML можна завершити, а мета доручення законна в кожній юрисдикції, якої вона торкається.

Від чого відмовляємося

• Справи, мета яких — приховати власність, ухилитися від податків, обійти санкції або легалізувати доходи від злочину.
• Клієнти, які не надають інформацію про особу, власність чи джерело коштів або надають інформацію, яку неможливо перевірити.
• Бізнеси, діяльність яких незаконна там, де вона ведеться, включно з неліцензованим гемблінгом на ринках, що вимагають ліцензії, неліцензованими фінансовими послугами та продажем товарів, заборонених на цільовому ринку.
• Справи, де інструкції клієнта вимагали б від нас ввести в оману регулятора, банк, суд або контрагента.

Заборонені юрисдикції

Ми не працюємо для осіб чи компаній, які є резидентами, зареєстровані або кінцево належать особам із таких юрисдикцій, і не супроводжуємо пов’язані з ними операції: Російська Федерація, Республіка Білорусь, КНДР, Іран, Сирія, Куба, а також тимчасово окуповані території України. Цей перелік відповідає санкційним режимам України, ЄС, Британії та США і застосовується без винятків.

Обмежені юрисдикції

Для юрисдикцій зі списку FATF під посиленим моніторингом або списку ЄС країн з високим ризиком, а також для інших, які ми оцінюємо як високоризикові, працюємо лише після посиленої перевірки і схвалення керівником фірми. Списки змінюються; застосовуємо версію, чинну на момент прийняття і при кожному періодичному перегляді.

Галузі підвищеного ризику

Гемблінг, криптоактиви, платіжні сервіси, affiliate-маркетинг, нутра та adult — галузі, які ми добре знаємо і обслуговуємо за умови посиленої перевірки. Вимагаємо, щоб діяльність була ліцензована або законно не потребувала ліцензії там, де ведеться, реклама і продукт відповідали правилам цільових ринків, а платіжні потоки були прозорими.

Конфлікт інтересів

Перед прийняттям справи перевіряємо, чи не працюємо і чи не працювали ми для іншої сторони, інтереси якої суперечать вашим. Ми не представляємо обидві сторони угоди або спору. Якщо конфлікт виникає під час справи, повідомляємо клієнтів, яких це стосується, зупиняємо роботу над конфліктною частиною і продовжуємо лише за поінформованої згоди клієнтів і якщо можливо захистити обох. Інформацію, отриману від одного клієнта, ніколи не використовуємо для іншого.

Політично значущі особи

Працюємо для політично значущих осіб та їхніх близьких лише після посиленої перевірки джерела статків і зі схвалення керівника фірми.

Припинення відносин

Ми можемо відмовити в новій справі або припинити чинне доручення, якщо критерії цієї політики більше не виконуються. Де закон дозволяє, пояснюємо причину; де ні — не пояснюємо.

Цей документ надано як загальну інформацію; він може час від часу оновлюватися.