Відкриття рахунків
Торгові компанії
Торговим компаніям потрібен не просто IBAN — їм потрібні банки, які відкривають акредитиви, коректно працюють із FX і розуміють документарні потоки. Ми розміщуємо імпортно-експортний і сировинний бізнес в установах, чиї торгові підрозділи реально відповідають їхнім коридорам, контрагентам та обсягам.
ПровайдериКомерційні банки та торгові підрозділи
Типові строки2–6 тижнів
ПокриттяАкредитиви, гарантії, FX та мультивалютність
Профіль ризикуСередній — залежить від коридору
Як ми вас розміщуємо
- Описуємо ланцюг постачання — товари, коридори, контрагенти та Incoterms.
- Формуємо шортлист банків, чий торговий апетит покриває ваші маршрути й обсяги.
- Готуємо договори, інвойси та транспортні документи як докази реальної торгівлі.
- Подаємо заявку й ведемо KYB, включно з питаннями санкційного скринінгу та товарів подвійного призначення.
- Активуємо рахунок і налаштовуємо акредитивні, гарантійні та FX-лінії.
На що дивляться провайдери
- Справжній, документально підтверджений ланцюг постачання
- Відомі контрагенти та чисті коридори
- Відсутність підсанкційних товарів, осіб чи маршрутів
- Історія відвантажень — або переконливий план
- Маржа, що має комерційний сенс
Документи для підготовки
- Корпоративні документи та схема власності
- Договори купівлі та продажу
- Зразки інвойсів та транспортні документи
- Ідентифікація UBO та підтвердження джерела походження коштів
- Огляд контрагентів та коридорів
Провайдери, строки та вимоги є орієнтовними й змінюються залежно від політики банків. Ми підтверджуємо реалістичні варіанти саме для вашого профілю до подання будь-якої заяви.
З чого починають
Готові стати «банківськими»?
Розкажіть про свій бізнес — ми окреслимо реалістичні варіанти рахунків протягом одного робочого дня.
- Відповідь протягом робочого дня
- Перша консультація 30 хвилин
- Конфіденційно, без зобов’язань