Заява щодо KYC / AML
Наш підхід до дотримання вимог KYC та протидії відмиванню коштів.
Оновлено: September 2026
1. Наше зобов’язання
Corpus Legal прагне запобігати відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим злочинам. Ми застосовуємо процедури “знай свого клієнта” (KYC) і протидії відмиванню коштів (AML) до кожного клієнта та кожного залучення.
2. Регуляторна база
Наші процедури розроблені відповідно до застосовного законодавства щодо AML та міжнародних стандартів, зокрема рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів (FATF) і застосовних директив ЄС.
3. Перевірка клієнта (due diligence)
Перш ніж діяти, ми проводимо перевірку клієнта (CDD), а для відносин підвищеного ризику — поглиблену перевірку (EDD). Це включає підтвердження особи та, за потреби, структури власності й контролю.
4. Інформація, яку ми запитуємо
- Підтвердження особи для фізичних осіб (паспорт або національне посвідчення)
- Підтвердження адреси (нещодавній рахунок за комунальні послуги або банківська виписка)
- Корпоративні документи та структуру власності для юридичних осіб
- Ідентифікацію кінцевих бенефіціарних власників
- Інформацію про джерело коштів і джерело статків
5. Постійний моніторинг
Ми відстежуємо відносини та операції на основі оцінки ризику й підтримуємо інформацію про клієнта в актуальному стані протягом усього періоду співпраці.
6. Перевірка щодо санкцій і PEP
Ми перевіряємо клієнтів і пов’язаних осіб за застосовними санкційними списками та щодо статусу політично значущої особи (PEP), застосовуючи посилені заходи, коли це потрібно.
7. Ведення записів
Ми зберігаємо документи перевірки клієнта протягом строку, встановленого застосовним правом і професійними правилами.
8. Повідомлення
Якщо нам відомо або ми підозрюємо відмивання коштів чи фінансовий злочин, ми зобов’язані повідомити відповідні органи та можемо не мати права поінформувати вас про таке повідомлення.
9. Відмова та припинення
Ми можемо відмовитися діяти або припинити співпрацю, якщо перевірку клієнта неможливо завершити або якщо продовження наражатиме нас на неприйнятний юридичний чи регуляторний ризик.
Цей документ надано як загальну інформацію; він може час від часу оновлюватися.